¡Alerta por fraudes financieros! 15 instituciones reportan suplantación de identidad para robar a solicitantes de créditos

Durante octubre de este año, 15 instituciones financieras reportaron casos de suplantación de identidad, una modalidad de fraude en la que delincuentes utilizan nombres, logotipos y denominaciones de entidades legítimas para engañar a personas que buscan obtener un crédito y posteriormente robarles mediante el acceso a sus recursos.

De acuerdo con la alerta, los estafadores recurren a distintos medios para hacerse pasar por las instituciones, principalmente a través de plataformas y canales digitales.

Las 15 entidades financieras cuya identidad fue suplantada son:

Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Vifaru, S.A. de C.V., Casa de Bolsa.

Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P.

Va Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Fondera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Emax Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Factor Global Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México.

Tropress, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México.

KPTL México Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, Kapital México Grupo Financiero.

Kapital México Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Kapital México Grupo Financiero.

Siemens Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

Ante estos casos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de engaños:

Verifica el registro: consulta el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y comprueba que la institución esté debidamente registrada y que sus datos coincidan. Puedes hacerlo en: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Utiliza canales oficiales: confirma cualquier información directamente con la institución financiera mediante los medios de contacto registrados en el SIPRES.

Evita depósitos a cuentas personales: no realices transferencias ni entregues dinero antes de firmar un contrato formal y verificar su autenticidad.

Desconfía de pagos anticipados: presta atención a cualquier solicitud de dinero para supuestamente liberar, gestionar o activar un crédito o inversión.

Solicita orientación: ante cualquier duda, comunícate directamente con la institución financiera o acude a la CONDUSEF para recibir asesoría gratuita.

Para resolver dudas o realizar consultas, la ciudadanía puede comunicarse al Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos de la CONDUSEF, al teléfono 55 53 400 999, o ingresar a su página oficial: https://www.condusef.gob.mx/.