Estados Unidos sanciona presunta red financiera vinculada a los hermanos Treviño Morales y al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció medidas contra una presunta red de empresas y personas vinculadas con el Cártel del Noreste, organización relacionada con los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, señalados por las autoridades estadounidenses como figuras clave del grupo criminal.
De acuerdo con el organismo, ambos hermanos habrían mantenido el control de la organización pese a sus detenciones en 2013 y 2015. En febrero de 2025 fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, entre otros delitos.
Entre las personas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también figura Gamaliel Garza García, así como su empresa CEGESA. Según las autoridades estadounidenses, ambos estarían presuntamente relacionados con el envío de recursos del grupo criminal a campañas políticas y con la obtención de contratos gubernamentales en Tamaulipas.
La red incluida en las sanciones abarca empresas de distintos sectores, entre ellos construcción, combustibles y transporte, además de negocios vinculados con carreras de caballos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas actividades comerciales habrían sido utilizadas para facilitar operaciones financieras y generar recursos relacionados con la organización criminal.
Las sanciones de la OFAC pueden implicar el bloqueo de bienes y activos sujetos a la jurisdicción estadounidense, así como restricciones para realizar determinadas transacciones con las personas y entidades incluidas en sus listas.
Las acusaciones forman parte de las acciones de Estados Unidos para debilitar las estructuras financieras y empresariales que, según sus investigaciones, contribuyen al funcionamiento de organizaciones criminales transnacionales. Las responsabilidades penales correspondientes deberán determinarse mediante los procedimientos legales aplicables.
