¡Destapan presunta red de huachicol! Acusan a empresarios gasolineros de lavar dinero y usar empresas fantasma
Dos accionistas de Gasolinera Faza, empresa que opera la cadena de estaciones Punto+, enfrentan un proceso penal por presunto lavado de dinero y delitos relacionados con la comercialización de hidrocarburos, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de Gerardo Antonio Faccuseh Dabdoub y Gerardo Antonio Faccuseh Zarzar, quienes además son señalados por la presunta alteración de los controles volumétricos utilizados para registrar la venta y distribución de combustibles.
El grupo empresarial cuenta con 33 estaciones de servicio distribuidas en Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas, donde opera bajo la marca Punto+.
De acuerdo con la FGR, a los empresarios se les atribuye haber implementado un esquema para blanquear recursos presuntamente obtenidos de delitos en materia de hidrocarburos, utilizando empresas factureras catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
La investigación sostiene que también recurrieron a simulaciones jurídicas con el propósito de dar apariencia de legalidad al origen y manejo de los recursos económicos.
Según las indagatorias, 11 empresas formarían parte de la presunta red de contrabando de combustibles. Entre ellas destacan Ingemar, de la que el exgobernador Ernesto Ruffo fue socio fundador, así como Servicios Aduanales JR, identificadas por la autoridad como piezas clave dentro del esquema investigado.
Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las operaciones y la posible responsabilidad de los involucrados en esta presunta red relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.
