Propone ministra Batres quitar freno a la UIF para congelar cuentas
Este asunto se debe a un amparo director en revisión que promovió la empresa estadounidense Fresh Packing Corporation, propiedad de Vicente Zambada Zazueta, presunto sobrino de “El Mayo” Zambada.
Vicente Zambada está en la lista de personas bloqueadas por la UIF por presuntos vínculos con el crimen organizado, irregularidades financieras y fiscales.
Batres Guadarrama porpone negar el amparo que permite a la empresa utilizar sus cuentas con un nuevo criterio.
En 2018, la Suprema Corte impuso el criterio en el bloqueo de cuentas sin orden judicial, cuando esta medida responda a una “solicitud expresa” de autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos internacionales contra el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Esto quiere decir, que no basta a la UIF con que una institución extranjera acuse de lavado de dinero a una empresa, sino que la institución debe pedir el congelamiento de cuentas.
En 2024, ratificaron la jurisprudencia. Ahora el proyecto propone actualizar el criterio ya que la ministra lo considera obsoleto ante nuevos esquemas de lavado de dinero y perjudicial para interés público.
